الأموال العامة تضبط 10 ملايين جنيه مشبوهة استخدمت في التجارة والسيارات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في كشف مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط الهجرة غير الشرعية.

كشفت التحريات عن قيام المتهم، المقيم بمحافظة الغربية، بمحاولة إخفاء مصدر ثروته غير المشروعة عبر ضخ ملايين الجنيهات في كيانات تجارية واستثمارات تبدو مشروعة.

اتبع المتهم استراتيجية تبييض الأموال عبر مسارين: الأول هو تأسيس أنشطة تجارية وهمية وواقعية، والثاني هو شراء سيارات فارهة، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال وإظهارها كنتاج عمل تجاري طبيعي.

• إجمالي المبالغ التي شملتها عمليات الغسل: نحو 10 ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.