سويسرا تصفي بنك “إم باير” لانتهاكه عقوبات دولية

أمرت هيئة الرقابة المالية السويسرية بتصفية بنك “إم باير MBaer”، وذلك بعد تهديدات أمريكية بمنعه من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن إجراءات الإنفاذ ضد البنك، التي أنهتها قبل ثلاثة أسابيع، لم تكن قابلة للتنفيذ سابقًا بسبب استئناف تقدم به المصرف وسحبه اليوم. وخلصت الهيئة إلى أن البنك افتقر إلى تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، ومكّن عملاءه من التحايل على تجميد الأصول، واصفة القضية بـ”البالغة الخطورة”.

وذكرت الهيئة أن البنك، من خلال سلوكه وسوء تنظيمه، عرض نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بشكل غير متناسب.

• بيان رسمي: أمر تصفية بنك “إم باير” أصبح ساري المفعول.
• الأسباب: انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.
• الإجراءات الأمريكية: تهديدات بمنع وصول المصرف إلى النظام المالي الأمريكي.
• مخالفات البنك: عدم كفاية تدابير مكافحة غسل الأموال، وتمكين العملاء من التحايل على تجميد الأصول.
• تقييم المخاطر: عرض البنك والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية.