غسل الأموال
-
حوادث وقضايا
ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تم ضبط عنصر جنائي بمحافظة القليوبية متخصص في تجارة المخدرات، وتورطه في غسل حوالي 70 مليون جنيه من متحصلات نشاطه…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
سويسرا تصفي بنك “إم باير” لانتهاكه عقوبات دولية
أمرت سويسرا بتصفية بنك "إم باير" لانتهاكه العقوبات الدولية، وعدم كفاية تدابيره لمكافحة غسل الأموال.
أكمل القراءة »
