غسل الأموال
-
حوادث وقضايا
الأمن يضبط عناصر غسل أموال لـ “خدمة عملاء وهمية” بـ 45 مليون جنيه
ضبطت الأجهزة الأمنية 6 عناصر إجرامية متهمين بغسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين. قدرت قيمة عمليات غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تم ضبط عنصر جنائي بمحافظة القليوبية متخصص في تجارة المخدرات، وتورطه في غسل حوالي 70 مليون جنيه من متحصلات نشاطه…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
سويسرا تصفي بنك “إم باير” لانتهاكه عقوبات دولية
أمرت سويسرا بتصفية بنك "إم باير" لانتهاكه العقوبات الدولية، وعدم كفاية تدابيره لمكافحة غسل الأموال.
أكمل القراءة »
