حوادث وقضايا
الأمن يضبط عناصر غسل أموال لـ “خدمة عملاء وهمية” بـ 45 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين.
كشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، واستولوا على مبالغ مالية من حسابات الضحايا، قبل أن يسعوا لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها.
- قيمة عمليات غسل الأموال: نحو 45 مليون جنيه
- أسلوب المتهمين: انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك
- طرق إخفاء الأموال: تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية
- عدد المتهمين: 6 عناصر إجرامية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
